قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی ۱۳۹۷) تعهدات گزارشدهی اشخاص مشمول، سازوکارهای شناسایی مشتریان، حبس و مصادره درآمدهای حاصل از جرائم پولشویی را مقرر میکند.
خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.
دانلود متن کامل قانون مبارزه با پولشویی (فایل Word قابل ویرایش)
مواد کلیدی قانون مبارزه با پولشویی
پراستنادترین مواد این قانون بر پایهٔ آرای دادگاهها، نظریات مشورتی و ارجاعهای سایر مواد در پایگاه چیستارا.
- ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی — ۱۶ رأی · ۴ نظریه مشورتی · ۱ ماده
شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص مییابد. اختصاصی بودن شعبه مانع… - ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی — ۷ رأی · ۱ نظریه مشورتی
مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به… - ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی — ۵ رأی
جرم پولشویی عبارت است از: الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا… - ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی — ۲ نظریه مشورتی
اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون(موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف – احراز…
قوانین مرتبط
- قانون آیین دادرسی کیفری — این قانون در ۲ ماده به آن ارجاع داده است
- قانون تجارت — این قانون در ۱ ماده به آن ارجاع داده است
اصلاحات و الحاقات
فهرست مواد
پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبتنام، با استناد به مواد قانونی.