قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی ۱۳۹۷) تعهدات گزارشدهی اشخاص مشمول، سازوکارهای شناسایی مشتریان، حبس و مصادره درآمدهای حاصل از جرائم پولشویی را مقرر میکند.
خلاصهٔ زیر توضیح ماشینی و کمکی است و متن قانون نیست؛ ملاک، متن مادهٔ بالا است.
دانلود متن کامل قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی (فایل Word قابل ویرایش)
مواد کلیدی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
پراستنادترین مواد این قانون بر پایهٔ آرای دادگاهها، نظریات مشورتی و ارجاعهای سایر مواد در پایگاه چیستارا.
- ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی — ۴ ماده
کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری،… - ماده ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی — ۲ ماده
کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی،…
قوانین مرتبط
- قانون آیین دادرسی کیفری — این قانون در ۲ ماده به آن ارجاع داده است
فهرست مواد
پرسش حقوقی دارید؟ از دستیار هوشمند چیستارا بپرسید — رایگان و بدون ثبتنام، با استناد به مواد قانونی.