بخشنامه در خصوص نسخ دستورالعمل های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/09/18

بخشنامه در خصوص نسخ دستورالعمل های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1404,09,18 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای ماده (164) آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اصلاحی 1404/07/27 هیئت وزیران ، شورای عالی م

بخشنامه در خصوص نسخ دستورالعمل های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1404,09,18 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای ماده (164) آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اصلاحی 1404/07/27 هیئت وزیران ، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پنجاه و ششمین نشست خود در تاریخ 1404/09/18، دستورالعمل های مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون را بشرح پیوست منسوخ اعلام نمود و شایسته است در اجرای تکالیف قانونی خود ملاک عمل قرار گیرد. هادی خانی پیوست 1 – دستورالعمل های شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر نسخ می شود: -دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری -دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در مؤسسات اعتباری -دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی -دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات اعتباری -دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر -دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی، به استثناء ماده (3) -دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی مؤسسات اعتباری -دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در مؤسسات اعتباری -دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحدهای برون مرزی مؤسسات اعتباری -دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای -دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها، به استثناء ماده (2) -دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها، به استثناء ماده (6) -دستورالعمل شناسایی متقاضیان خدمات بیمه ای -دستورالعمل نحوه شناسایی عملیات بیمه ای مشکوک و مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات بیمه -دستورالعمل مبارزه با پولشویی در عملیات بیمه ای اتکایی خارجی و معاملات برون مرزی -دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه ارائه خدمات بیمه ای الکترونیکی -دستورالعمل ساختار و وظایف مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه -دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه -دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک در بازار سرمایه -دستورالعمل نحوه مراقب از اشخاص مظنون در بازار سرمایه -دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی -دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان -دستورالعمل شناسایی مؤدیان در سازمان امور مالیاتی -دستورالعمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی -دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در سازمان امور مالیاتی -دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی -دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در سازمان امور مالیاتی -دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک به نشانی پستی در سازمان امور مالیاتی -دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه اصناف -دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری -دستورالعمل مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان -دستورالعمل شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک ج.ا.ا -دستورالعمل گزارش عملیات مشکوک در گمرک ج.ا.ا -دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون در گمرک ج.ا.ا -دستورالعمل نگهداری و امحاء اسناد در گمرک ج.ا.ا -دستورالعمل مبارزه با پولشویی در دفاتر اسناد رسمی -دستورالعمل مبارزه با پولشویی در حوزه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 2 – ماده (3) «دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونیکی» ، ماده (2) «دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها» و ماده (6) «دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» صرفاً تا 6 ماه از تاریخ نسخ دستورالعمل های مزبور توسط شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نافذ است و بانک مرکزی ج.ا.ا مکلف است در این فرصت تمهیدات مقتضی را اتخاذ نماید.