بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تررویسم با اصلاحات و الحاقات بعدی
بانک مرکزی — 1404/09/24
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تررویسم مصوب 1404,09,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام؛ احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 96/318477 مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ ۰۷/
بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی تررویسم مصوب 1404,09,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام؛ احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 96/318477 مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران و با اشاره به بخشنامه شماره ۲۳۱۰۵۴/۰۴ مورخ ۱۱/۰۹/۱۴۰۴ موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ ۲۷/۰۷/۱۴۰۴ هیأت محترم وزیران و یادآوری این مهم که تفکیک احکام اختصاصی ناظر بر کشف و برخورد علیه تأمین مالی تروریسم از احکام مترتب بر اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی به ویژه از حیث انجام اقدامات پیشگیرانه، ضروری می نمود، لذا هیأت محترم وزیران پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی، به استناد ماده (۱۷) «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» مصوب سال ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را در جلسه مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۴ تصویب نمود که نسخه ای از آن به پیوست ایفاد است. آیین نامه اخیرالذکر مشتمل بر تدابیر و الزاماتی است که از جمله اهم آن ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: - تشکیل «کارگروه ملی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی با تعیین وظایف معین در ماده (۲) آیین نامه مذکور؛ - تکلیف مرکز اطلاعات مالی به اطلاع رسانی عمومی و بدون تأخیر فهرست «اشخاص، سازمان ها و گروه های معین» و هرگونه تغییرات بعدی آن؛ (ماده ۱۴) - الزام کلیه اشخاص حقیقی/ حقوقی و نیز ترتیبات حقوقی از جمله مؤسسات اعتباری به اجرای مؤثر، بدون تأخیر و بدون اخطار قبلی اقدام مالی هدفمند علیه «اشخاص، سازمان ها و گروه های معین»؛ (ماده ۱۶) - تعیین فهرست اقدامات حداقلی برای مؤسسات مالی جهت انسداد یا توقیف وجوه یا اموال «اشخاص، سازمان ها و گروه های معین»؛ (ماده ۱۷) - تکلیف مرکز اطلاعات مالی به طراحی و ابلاغ فرآیند رفع فوری آثار اعمال سهوی اقدام مالی در خصوص اشخاص، سازمان ها یا گروه های با نام یکسان یا مشابه با «اشخاص، سازمان ها و گروه های معین» و همچنین اتخاذ تمهیدات لازم برای پیشگیری از وقوع موارد مشابه؛ (ماده۲۰) - پیش بینی امکان تأمین هزینه های ضروری و متعارف زندگی اشخاص تا زمان خارج شدن آن ها از فهرست «اشخاص، سازمان ها و گروه های معین» در چارچوب مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ (ماده ۲۳) - تکلیف مرکز اطلاعات مالی به تهیه و انتشار رهنمودهای لازم به منظور شفاف سازی در خصوص نحوه اجرای اقدام مالی هدفمند و تکالیف اشخاص مشمول در این خصوص، با اولویت مؤسسات مالی، ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ تصویب آیین نامه مذکور؛ (ماده ۲۶) - لازم الاجرا بودن آیین نامه مذکور برای کلیه اشخاص و مسئولیت دستگاه های ناظر از جمله این بانک در نظارت بر اشخاص تحت نظارت خود، از حیث اجرای دقیق احکام مذکور در آیین نامه و همچنین اعمال ضمانت اجراهای قانونی در موارد وقوع تخلف در چارچوب قوانین و مقررات مربوط. (مواد ۲۸ و ۲۹) با عنایت به مراتب فوق، ضمن اعلام این که به استناد ماده (۳۰) آیین نامه مذکور، بخشنامه شماره ۳۱۸۴۷۷/۹۶ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ این بانک، موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران و مقررات مبتنی بر آن نسخ می گردد، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ گردیده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. رئیس مرکز تنظیم گری اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئی بانکی