[نامه اصلاحی] اصلاح تصویب نامه شماره 134571/ت64685هـ مورخ 1404/8/14 [با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی] با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/07/27

[نامه اصلاحی] اصلاح تصویب نامه شماره 134571/ت64685هـ مورخ 1404/8/14 [با موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی] مصوب 1404,07,27 با اصلاحات و الحاقات بعدی نظر به اینکه حسب نامه شماره 04/65/01/1884 مورخ 1404/08/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی در تصویب نامه شماره 134571/ت64685هـ مورخ 1404/8/14 موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، برخی ایرادات نگارشی به شرح زیر اتفاق افتاده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود. 1 – در مقدمه تصویب نامه، عبارت "به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با تأیید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و قوه قضائیه) ‌و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" به عبارت "به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397" اصلاح می شود. 2 – در صدر بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصویب نامه ، عبارت "9 – دستگاه های متولی نظارت: اشخاص مشمولی که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی، نظارت بر آن ها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف را برخوردارند: "به عبارت "9 – دستگاه های متولی نظارت :دستگاه های متولی نظارت به شرح زیر هستند:"اصلاح می شود. 3 – در صدر جزء (الف) بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصویب نامه، واژه "نظیر" به واژه "شامل" اصلاح می شود. 4 – در قسمت (3) جزء (ب) بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصویب نامه، عبارت "قوه قضائیه" به انتهای قسمت مذکور اضافه می شود. 5 – در صدر تبصره (5) ماده (9) مکرر موضوع بند (12) تصویب نامه، عبارت "این ماده، حسب مورد شامل موارد زیر می شوند:"به عبارت "این ماده و تبصره های آن، حسب مورد شامل موارد زیر بوده و مشمول احکام این ماده می شوند:"اصلاح می شود. 6 – در صدر ماده (41) موضوع بند (20) تصویب نامه، عبارت "با رعایت تشریفات قانونی مربوط" حذف می شود. 7 – تبصره ماده (45) موضوع بند (22) تصویب نامه، حذف می شود. 8 – در تبصره (1) الحاقی به ماده (97) موضوع بند (34) تصویب نامه،‌ عبارت "توسط متولی نظارت" به عبارت "توسط دستگاه متولی نظارت" اصلاح می شود. 9 – در ماده (158) موضوع بند (51) تصویب نامه،‌ عبارت "مصوب 1386" به عبارت "مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی" اصلاح می شود. 10 – بند (57) ‌تصویب نامه حذف می شود. سیدکامل تقوی نژاد