مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در مورد اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1400/12/05

مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در مورد اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب 1400,12,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی – مصوب 1383 و تبصره (2) بند (الف) ماده (57) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب 1395 در تاریخ 6 /12 /1400 برگزار و «اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران» را که ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی (به شرح پیوست) می باشد، تصویب نمود. دکتر سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور (رئیس) پیوست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به استناد ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی – مصوب 1383 و تبصره (2) بند (الف) ماده (57) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور – مصوب 1395، تصویب نمود: اساسنامه مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی اول : کلیات ماده 1 – "مؤسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران" به عنوان صندوق بیمه اجتماعی، به استناد بند (هـ) ماده (10) اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران (مصوب 27 /3 /1357) و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت در تاریخ 8 /11 /1361 موجودیت یافته و بر اساس فصل یازدهم آئین نامه استخدامی شرکت مذکور آغاز به فعالیت نموده و در سال 1380 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرمان به ثبت رسیده است، ‌در این اساسنامه به اختصار "صندوق" نامیده می شود. ماده 2 – هدف صندوق در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی،‌ قوانین و مقررات عام تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط، پرداخت مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی،‌ بازماندگان، بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات درمانی به اعضای اصلی و تبعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب و همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قوانین فوق الذکر، با به کارگیری اصول محاسبات بیمه ای و امکان انجام فعالیت های اقتصادی (با بهره گیری از وجوه و ذخائر در اختیار) می باشد. تبصره - حقوق افراد عضو و تحت پوشش در قبال تعهدات قانونی سازمانها، مؤسسات و صندوقهای بیمه ای این نظام، تحت ضمانت دولت خواهد بود و صندوق مکلف است تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اتخاذ می نماید را رعایت نماید. ماده 3 – صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می باشد و به صورت مؤسسه غیردولتی، طبق مقررات این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه، تحت نظارت و راهبری کلان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اداره خواهد شد. ماده 4 – صندوق نسبت به انجام کلیه امور و عملیاتی که در تحقق اهداف مندرج در ماده (2) این اساسنامه پیش بینی شده است، در چارچوب مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه اقدام می نماید. این موارد عبارتند از: الف – تأمین و پرداخت مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان و بیکاری و همچنین ارائه بیمه خدمات درمانی به اعضاء و مستمری بگیران. ب – استفاده از وجوه و ذخایر و سایر منابع از طریق فعالیت های اقتصادی لازم با بازدهی مناسب و با رعایت اصول امنیت سرمایه گذاری، سودآوری و نقدشوندگی و در چارچوب ضوابط بند (هـ) ماده (15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی. پ – استفاده از تسهیلات مالی و سایر خدمات بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز و سایر صندوق ها و مؤسسات قانونی تأمین سرمایه. تبصره 1 – صندوق موظف است در ارایه خدمات و انجام تعهدات (در موارد مسکوت) و همچنین تنظیم آیین نامه ها و ضوابط مربوطه، حداقل حمایت های مندرج در قانون و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاحیه های بعدی آن را رعایت نماید. افزایش حقوق مستمری کلیه مستمری بگیران صندوق، با رعایت مصوبات هیأت وزیران و بر مبنای محاسبات بیمه ای، ‌با پیشنهادات هیأت مدیره صندوق به تصویب هیأت امناء خواهد رسید. تبصره 2 – ارائه خدمات بیمه درمانی به مشترکین صندوق (اعم از اعضای اصلی و تبعی)، در چارچوب ضوابط حاکم بر صندوق و ماده (2) این اساسنامه، متناسب با وجود امکانات و توسعه آن و دریافت حق بیمه مربوطه، مستقیماً توسط صندوق و در غیر این صورت توسط سازمان بیمه سلامت ایران صورت می پذیرد. صندوق مکلف است با رعایت این تبصره و ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، همکاری و هماهنگی لازم با مراجع قانونی ذیربط را در زمینه بیمه های همگانی و تکمیلی درمان (و همچنین بیمه های تکمیلی اجتماعی) معمول نماید. ماده 5 – کلیه وجوه، اموال، ذخایر و دارایی های صندوق به هر مبلغ و به هر صورت و کیفیت، متعلق به همه نسل های جامعه تحت پوشش صندوق است و صرفاً در جهت رفاه و تامین مستمری ایام بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و تامین بیمه درمان مناسب اعضاء و اداره امور صندوق به مصرف خواهد رسید. در هیچ شرایطی و به هیچ عنوان نمی توان اعضای صندوق و یا بازماندگان آنان را از حقوقی که بر اساس اساسنامه و آیین نامه صندوق کسب می نماید،‌ محروم نمود. تبصره - تداوم ارائه آن بخش از حمایتها، کمک ها و خدمات رفاهی که سابقاً به موجب مصوبات و اقدامات شرکت ملی مس ایران و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و از محل اعتبارات آن شرکت به مستمری بگیران صندوق ارایه می گردد. همچنان بر عهده شرکت مذکور بوده و به قوت خود باقی است. ماده 6 – مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور از طریق شعب و نمایندگی ها فعالیت نماید و در مورد واگذاری امور اجرایی و تصدی گری به کارگزاری ها، بر اساس تبصره (1) ماده (12) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام می نماید. دوم : ارکان صندوق ماده 7 – ارکان صندوق به شرح زیر است: الف – هیأت امناء. ب – هیأت مدیره. پ – مدیرعامل. ت – هیأت نظارت. تبصره - شرایط عضویت در کلیه ارکان فوق مطابق تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می باشد. حکم انتصاب کلیه ارکان این ماده پس از طی مراحل مقرر در این اساسنامه توسط رئیس هیأت امناء صادر می شود. ماده 8 – تعداد اعضای هیأت امناء 9 نفر می باشد که ترکیب، نحوه انتخاب و شرایط عضویت آنان به شرح زیر است: 1. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس هیأت امناء). 2. مدیرعامل شرکت ملی مس ایران (نائب رئیس). 3. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون ذیربط وی. 4. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یا معاون ذیربط وی. 5. وزیر صنعت، معدن و تجارت یا معاون ذیربط وی. 6. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون ذیربط وی. 7. سه نفر از نمایندگان خدمات گیرندگان (کارفرما، شاغل و بازنشسته) با معرفی تشکل های رسمی و قانونی مربوطه و در صورت عدم وجود تشکل های مذکور، به انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. تبصره 1 – اعضای حقیقی هیأت امناء برای مدت چهارسال انتخاب می شوند و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است. اعضای هیأت امناء پس از اتمام مدت عضویت خود و تا تعیین اعضای جدید کماکان به کار خود ادامه می دهند. تبصره 2 – تعیین حق الزحمه اعضای حقیقی هیأت امناء به تناسب میزان فعالیت آنان در خارج از اوقات اداری و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. تبصره 3 – در صورت فوت،‌ حجر یا استعفاء یا سلب شرایط قانونی و یا غیبت بیش از سه جلسه متوالی بدون عذرموجه هر یک از اعضای حقیقی هیأت امناء، جانشین او برای مدت باقیماند، به شرح مقرر در این ماده که در هر حال نباید بیشتر از دو ماه به طول انجامد، انتخاب خواهد شد. تشخیص عذرموجه با هیأت امناء خواهد بود. تبصره 4 – جلسات هیأت امناء با حضور حداقل دو سوم از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل 5 عضو حاضر در جلسه قطعیت خواهد یافت. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت امناء به موجب آیین نامه ای خواهد بود که پس از تشکیل اولین جلسه هیأت امناء به تصویب می رسد. تبصره 5 – انجام وظایف مربوط به دبیرخانه هیأت امنای صندوق، بر عهده دبیرخانه هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای تابعه می باشد. ماده 9 – وظایف و اختیارات هیأت امناء در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می باشد: الف – تصویب راهبردها و خط مشی های صندوق با رعایت سیاست ها و برنامه های کلان شورایعالی رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی. ب – تصویب برنامه و بودجه، صورت های مالی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق پس از استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و اظهارنظر هیأت نظارت صندوق نسبت به صورت های مالی اصلی و تلفیقی و گزارش عملکرد سالانه فوق. پ – انتخاب، عزل و پذیرش استعفای اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت صندوق. ت – تصویب آیین نامه های مالی،‌ معاملاتی، اداری، استخدامی، بیمه اجتماعی، سرمایه گذاری وسایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق. ث – تعیین حقوق و مزایا و یا حق الزحمه (حسب مورد) اعضای هیأت مدیره،‌ مدیرعامل،‌ هیأت نظارت،‌ در مواردی که در قوانین و مقررات مربوطه تعیین نشده است، حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. ج – تصویب ساختار و تشکیلات کلان صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه. چ – پیشنهاد تغییر، اصلاح یا تفسیر مواد اساسنامه صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و طی مراحل قانونی. ح – پیشنهاد وضع، تغییر و یا اصلاح قوانین و مقررات بیمه ای دولت (در حیطه وظایف صندوق) به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و طی مراحل قانونی خ – پیشنهاد انحلال، ادغام و تجمیع صندوق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت بررسی و طی مراحل قانونی. د – بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موارد پیشنهادی هیأت مدیره. ذ – تصویب سایر موارد مقرر با توجه به قوانین و مقررات مربوط. تبصره - هیأت امناء در صورت وجود دستور کار حداقل هر سه ماه یک جلسه خواهد داشت و در صورت ضرورت، به درخواست رئیس یا اکثریت اعضای هیأت امناء جلسات فوق العاده تشکیل می شود. ماده 10 – اعضای هیأت مدیره مرکب از پنج نفر دارای تخصص وتجارب مختلف مورد نیاز مطابق بند (ب) و تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی می باشد که به پیشنهاد رئیس هیأت امناء و انتخاب هیأت امناء به صورت موظف برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد. تبصره 1 – هیأت مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر منشی انتخاب می نماید. مدت ریاست رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره،‌ بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود . رئیس و نایب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند. تبصره 2 – اعضای هیأت مدیره پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیأت مدیره جدید کماکان به کار خود ادامه می دهند. تبصره 3 – در صورت فوت، حجر، استعفا و یا سلب شرایط قانونی هر یک از اعضای هیأت مدیره یا در مواردی که به تشخیص هیأت امناء، تغییر آنان ایجاب نماید. هیأت امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از یک ماه به طول بیانجامد جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید. ماده 11 – وظایف رئیس هیأت مدیره به شرح زیر است: الف – دعوت از اعضای هیأت مدیره جهت تشکیل جلسات و اداره جلسات هیأت مدیره. ب – انعکاس پیشنهادهای هیأت مدیره به هیأت امناء و ابلاغ مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره به مدیرعامل. پ – ارائه رونوشت از کلیه مصوبات هیأت مدیره به هیأت امناء و هیأت نظارت. ماده 12 – وظایف و اختیارات هیأت مدیره،‌ در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر می باشد: الف – پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل صندوق به هیأت امناء. ب – بررسی و تائید راهبردها،‌ خط مشی ها و برنامه های اجرائی لازم برای دستیابی به اهداف صندوق برای ارائه به هیأت امناء پ – بررسی و تائید برنامه های عملیاتی صندوق. ت – بررسی و تائید برنامه و بودجه، صورت های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، ‌تغییرات در خالص دارایی ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأت امناء. ث – ارائه گزارش مالی میان دوره ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع 6 ماهه به هیأت امناء. ج – بررسی و تائید آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی، بیمه اجتماعی، سرمایه گذاری و سایر آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز صندوق و ارائه آنها به هیأت امناء جهت بررسی و تصویب در مراجع قانونی ذیربط. چ – بررسی و تائید ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارائه آن به هیأت امناء، جهت تصویب و تصویب تشکیلات تفصیلی صندوق در چارچوب تشکیلات کلان مصوب. ح – تعیین اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکتها و مؤسسات تابعه بلافصل، ‌به پیشنهاد مدیرعامل و با توجه به میزان سرمایه یا سهام در شرکتها و مؤسسات مذکور. خ – نظارت بر کلیه سطوح و امور اجرائی صندوق و همچنین نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت امناء. د – تصویب ساز و کار مربوط به اجرای مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره، ‌به پیشنهاد مدیرعامل و یا اعضای هیأت امناء. ذ – تصویب نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات صندوق با اهداف،‌ قوانین و مقررات، اساسنامه و آیین نامه های مصوب، به پیشنهاد مدیرعامل. ر – انجام سایر امور لازم برای اداره صندوق،‌ در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط. تبصره - جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل چهارنفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آنان با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت مدیره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت مدیره می رسد. ماده 13 – مدیرعامل به عنوان عالی ترین مقام اداری و اجرائی صندوق فردی خارج از هیأت امناء و هیأت مدیره است که مطابق شرایط مندرج در تبصره (1) ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی برای مدت چهارسال به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امناء و حکم رئیس هیأت امناء انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد. تبصره - در صورت فوت،‌ حجر، استعفا و یا سلب شرایط قانونی مدیرعامل یا در مواردی که به تشخیص هیأت امناء، تغییر وی ایجاب نماید، جانشین وی به ترتیب مقرر در این اساسنامه تعیین می گردد. تا زمان تعیین مدیرعامل جدید،‌ حداکثر به مدت شش ماه انجام وظایف مدیرعامل بر عهده فرد واجد شرایط قانونی صدر این ماده است که از سوی رئیس هیأت امناء تعیین می گردد. ماده 14 – وظایف و اختیارات مدیرعامل، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این اساسنامه، به شرح زیر می باشد: الف – اداره امور جاری صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات،‌ اساسنامه، راهبردها، خط مشی ها، برنامه و بودجه، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب هیأت امناء و هیأت مدیره. ب – تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، صورت های مالی اصلی و تلفیقی (ترازنامه، تغییرات در خالص دارایی ها و درآمد و هزینه) و گزارش عملکرد سالانه (گزارش فعالیت و وضع عمومی) صندوق، جهت ارائه به هیأت مدیره. پ – تهیه و تنظیم صورت های مالی میان دوره ای و مقایسه بودجه با عملکرد در مقاطع زمانی 6 ماهه. ت – تهیه ساختار و تشکیلات کلان و تفصیلی صندوق و ارائه آن به هیأت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب. ث – نظارت بر عملکرد شرکت ها و مؤسسات تابعه صندوق و ارائه گزارش به هیأت مدیره. ج – صدور احکام نصب و عزل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت ها و مؤسسات تابعه بلافصل، پس از تصویب هیأت مدیره صندوق. چ – نصب و عزل و پذیرش استعفای معاونین و مدیران صندوق. ح – نمایندگی سرمایه یا سهام صندوق با حق تفویض به هر یک از کارکنان جهت حضور در جلسات مجامع عمومی مؤسسات و شرکت هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آن متعلق به صندوق می باشد. خ – پیشنهاد ساز و کارهای عملیاتی نمودن تصمیمات هیأت امناء و هیأت مدیره. د – ارائه پیشنهاد جهت تسهیل امور اجرایی به هیأت مدیره. ذ – نمایندگی صندوق در کلیه مراجع قانونی در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی که می تواند این اختیار را شخصاً یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند،‌ اعمال نماید. ر – طرح، ‌پیگیری، دفاع و یا استرداد هرگونه دعاوی حقوقی یا کیفری در هر یک از دادگاه ها، دادسراها و سایر مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف صندوق،‌ با حق حضور و مراجعه به مقامات قضایی، انتظامی و اداری و انجام اقدامات مورد نیاز در دادرسی،‌ استرداد اسناد با دادخواست یا دعوا،‌ ادعای جعل یا انکار یا تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند،‌ ادعای جعل و تعیین جاعل،‌ مصالحه و سازش و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور با رعایت اصل 139 قانون اساسی، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر،‌ اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین ضرر و زیان ناشی از دعاوی و انجام سایر موارد مورد نیاز در این رابطه. ز – افتتاح و استفاده از هرگونه حساب و یا مسدود نمودن آن نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر، با رعایت ضوابط مورد عمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ژ – وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق. س – انعقاد هرگونه قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت صندوق باشد و انجام کلیه عملیات مندرج در ماده (4) این اساسنامه. ش – دریافت تسهیلات و خدمات از بانک ها و مؤسسات رسمی و سایر صندوق های مجاز تأمین اعتبار، با رعایت قوانین و مقررات و اساسنامه حاضر. تبصره 1 – مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی، در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده،‌ نماینده صندوق محسوب و از طرف صندوق حق امضاء دارد. مدیرعامل می تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت، به مدیران و کارکنان صندوق تفویض نماید. تبصره 2 – مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل و مهر صندوق و قراردادها و اسناد تعهدآور و چک های صادره صندوق،‌ در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین نامه های مربوط، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره (به انتخاب هیأت مدیره) همراه با مهر صندوق معتبر می باشد. ماده 15 – اعضای هیأت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصص و تجارب مختلف مورد نیاز می باشد که با رعایت شرایط مندرج در تبصره (1) بند "د" ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی توسط هیأت امناء برای مدت چهارسال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. تبصره 1 – هیأت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرائی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید. تبصره 2 – مدیرعامل موظف است هرگونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیأت نظارت باشد در مهلت های قانونی یا مهلت تعیین شده از سوی هیأت نظارت در اختیار آنان قرار دهد. تبصره 3 – اداره امور داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی، طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیأت مذکور تدوین و تصویب خواهد شد. تبصره 4 – انتخاب رئیس هیأت نظارت از بین اعضای هیأت نظارت، به عهده رئیس هیأت امناء صندوق می باشد. تبصره 5 – وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیأت نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود. تبصره 6 – در صورت فوت، حجر، استعفا یا سلب شرایط قانونی هر یک از اعضاء هیأت نظارت یا در مواردی که به تشخیص هیأت امناء، تغییر آنان ایجاب نماید، هیأت امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه در اولین جلسه خود که در هر صورت نباید بیشتر از سه ماه به طول بیانجامد جانشین وی را برای مدت باقیمانده تعیین نماید. اعضای هیأت نظارت پس از اتمام مدت مأموریت خود تا تعیین هیأت نظارت جدید کماکان به کار خود ادامه می دهند. ماده 16 – وظایف و اختیارات هیأت نظارت، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، به شرح زیر می باشد: الف – نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با قوانین و مقررات قانونی. ب – اظهارنظر در خصوص صورتهای مالی تنظیمی قبل از طرح در هیأت امناء. پ – اظهارنظر در خصوص گزارش حسابرس و بازرس قانونی. ت – انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت هیأت نظارت می باشد. تبصره - چنانچه هیأت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به اطلاع هیأت مدیره رسانده و هیأت مدیره در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو هفته پاسخ مکتوب را اعلام می کند. هیأت نظارت در هر حالت پس از بررسی های لازم، گزارش نهائی را به اطلاع هیأت امناء خواهد رساند. سوم : مقررات مالی و اداری ماده 17 – سال مالی صندوق برابر یک سال شمسی است که از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می یابد. ماده 18 – دارایی ها و درآمدهای صندوق، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، عبارتند از: الف – حق بیمه های دریافتی و دریافتنی، شامل سهم بیمه شدگان، کارفرمایان. ب – وجوه و دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاری های صندوق. پ – وجوه حاصل از خسارات، جرایم و جزاهای نقدی، موضوع قوانین و مقررات مربوط و یا احکام قطعی مراجع قضایی. ت – هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخل یا خارج کشور. ث – بدهی ها، کمک ها و تعهدات قانونی دولت به صندوق. ج – کمک ها و تعهدات قانونی شرکت ملی مس ایران، مربوط به جبران کسری صندوق یا استمرار خدمات و حمایتهای قانونی، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و مفاد این اساسنامه. چ – سایر منابعی که بر اساس ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یا قوانین و مقررات مربوط، قابل جذب توسط صندوق باشد. تبصره 1 – مطالبات و دیون صندوق از دولت، بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد. تبصره 2 – در صورتی که منابع مالی صندوق، کفاف هزینه ها و تعهدات صندوق را ندهد صندوق مکلف است با تصویب هیأت امناء اقدامات مالی و ساختاری لازم را از جمله از طریق اخذ وام و اعتبار از واحدهای تابعه،‌ وابسته یا زیرمجموعه و یا بانکها و مؤسسات و صندوق های مالی و اعتباری مجاز،‌ واگذاری بنگاههای زیان ده و کم بازده و اعمال تغییرات لازم در سرمایه گذاری و نحوه مدیریت وجوه و ذخایر، ذخایر، صرفه جویی در هزینه های پرسنلی و غیرپرسنلی اتخاذ نماید. تأمین کسری صندوق از طریق بودجه عمومی دولت در ارتباط با آن بخش از تعهدات قانونی که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه برقرار گردیده است، منوط به عدم امکان جبران آن از روش های یاد شده و همچنین عدم امکان جبران کسری از محل اعتبارات مصوب مربوط در بودجه سنواتی شرکت ملی مس ایران،‌ و با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (جهت ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور و درج در لوایح بودجه سنواتی) می باشد، مشروط به اینکه صندوق تمهیدات مالی، اعتباری و ساختاری ابلاغی از سوی وزارتخانه مذکور را رعایت نموده یا بنماید. تبصره 3 – ضوابط نظام تأمین اجتماعی چندلایه مصوب و ابلاغی، در تنظیم آیین نامه ها، قوانین و مقررات صندوق، تعیین سقف و کف برقراری حقوق و مزایای مستمری در سطح پایه،‌ معادل قوانین و مقررات عام تامین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود. در لایه بیمه اجتماعی مکمل،‌ مطابق جزء (2) ماده (2) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی اقدام خواهد شد. ماده 19 – مدیرعامل مکلف است حداقل هر سه سال یکبار گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای و بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه گردیده است، به هیأت مدیره صندوق ارائه تا پس از تأیید به هیأت امناء تقدیم گردد. ماده 20 – هیأت مدیره مکلف است تا پایان آبان ماه هر سال، برنامه و بودجه صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیأت امناء پیشنهاد نماید. هیأت امناء مکلف است حداکثر تا پایان بهمن ماه، برنامه و بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ نماید. تبصره 1 – هیأت مدیره موظف است گزارش های مقایسه ای بودجه با عملکرد، صورت های مالی اصلی و تلفیقی و عملکرد سالانه خود را حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد جهت بررسی و اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی و هیأت نظارت ارسال نماید. تبصره 2 – بازرس قانونی مکلف است نسخه ای از نظرات خود را در مورد گزارش های مقایسه ای بودجه با عملکرد، صورت های مالی اصلی و تلفیقی سالانه و عملکرد هیأت مدیره را حداکثر ظرف مدت 20 روز به هیأت نظارت اعلام نماید. تبصره 3 – هیأت نظارت موظف است، حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول گزارش بازرس قانونی،‌ مراتب را بررسی و پس از اخذ نظرات هیأت مدیره و حسب مورد اعمال اصلاحات لازم در حساب ها و گزارش های صندوق،‌ اظهارنظر خود را به همراه گزارش بازرس قانونی و نظرات هیأت مدیره به هیأت امناء ارائه نماید. هیأت مدیره نیز مکلف است در صورت اختلاف نظر با هیأت نظارت، موارد را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به هیأت امناء تقدیم دارد. تبصره 4 – هیأت امناء مکلف است حداکثر تا 15 آبان ماه سال بعد، نسبت به بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صورت های مالی اصلی و تلفیقی حسابرسی شده و عملکرد سالانه هیأت مدیره صندوق اقدام نماید. تبصره 5 – صورت های مالی اصلی و تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه وارائه گردد. تبصره 6 – تصویب صورت های مالی صندوق توسط هیأت امناء به منزله مفاصا حساب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای عملکرد مالی سال موردنظر می باشد. تبصره 7 – چنانچه بودجه یا صورت های مالی مبیّن کسری منابع مالی صندوق در حال حاضر یا آینده باشد، هیأت امناء دراجرای تبصره (2) ماده (18) این اساسنامه، جبران تمام یا بخشی از تعهدات را به شرکت ملی مس ایران منعکس می نماید تا اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه جهت تأمین کسری مالی صندوق معمول نماید. ماده 21 – اعضای هیأت امناء، هیأت مدیره، هیأت نظارت، مدیرعامل و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای فوق عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آن شرکت می باشند و همچنین بستگان نسبی و سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همسر، عروس و داماد اعضای مذکور نمی توانند در معاملاتی که با و یا به حساب صندوق و یا شرکت ها و مؤسسات تابعه آن انجام می پذیرد،‌ به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند. تبصره - پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق، معامله محسوب نمی شود. ماده 22 – اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و هیأت نظارت حق ندارند خارج از مصوبات هیأت امناء، هیچگونه وام یا اعتباری بابت مسئولیت خود از صندوق تحصیل نمایند و صندوق نمی تواند دیون و یا تعهدات آنان را تضمین یا تعهد نماید. تبصره - اخذ هرگونه وام یا اعتبار توسط اعضای هیأت امناء از صندوق و یا تضمین یا تعهد دیون آنان توسط صندوق، ممنوع می باشد. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ماده 23 – آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه های نحوه تشکیل جلسات هیأت امناء، هیأت مدیره و هیأت نظارت و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق باید ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این اساسنامه، ‌تدوین و به تصویب مراجع ذیربط برسد. مفاد این حکم، مانع از طرح و تصویب آیین نامه های مورد نیاز،‌ بعد از اتمام مدت مذکور نمی باشد. تبصره - مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده اند و مفاد آیین نامه های موجود مغایرتی با این اساسنامه و قوانین و مقررات جاری نداشته باشند، آیین نامه های موجود به قوت خود باقی می باشند. این اساسنامه در تاریخ 6 /12 /1400 به تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی رسید و توسط رئیس جمهور محترم تأیید شد.