بخشنامه گمرک در خصوص نسخ دستورالعمل‌ های مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (دستورالعمل‌ های چهارگانه گمرک جمهوری اسلامی ایران) با اصلاحات و الحاقات بعدی

گمرک ایران — 1404/11/14

بخشنامه گمرک در خصوص نسخ دستورالعمل‌ های مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (دستورالعمل‌ های چهارگانه گمرک جمهوری اسلامی ایران) مصوب 1404,11,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام؛ پیرو بخشنامه شماره 6/59/18/114877 مورخ 1395/06/23 ، با عنایت به نامه شماره 04/65/01/2169 مورخ 1404/09/26 مرکز اطلاعات مالی (FIU) و در اجرای آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم (اصلاحی 1404)، نظر به اینکه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پنجاه و ششمین نشست خود در تاریخ 1404/09/18 دستورالعمل های مصوب آن شورا را با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون (سال 1397) منسوخ اعلام نموده؛ لذا دستورالعمل های چهارگانه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی به شرح زیر نسخ و کأن لم یکن تلقی می گردد: 1 ‏- شناسایی خدمت گیرندگان در گمرک جمهوری اسلامی ایران 2 ‏- گزارش عملیات مشکوک در گمرک جمهوری اسلامی ایران 3‏- نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در گمرک جمهوری اسلامی ایران 4‏- نگهداری و امحاء اسناد در گمرک جمهوری اسلامی ایران مقتضی است اقدامات لازم در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن بر اساس آخرین اصلاحات معمول گردد. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته