بخشنامه گمرک در خصوص ابلاغ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1404/09/04

بخشنامه گمرک در خصوص ابلاغ اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیئت وزیران مصوب 1404,09,04 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام؛ با عنایت به نامه شماره 134571‏/ت64685هـ مورخ 1404/8/14 معاون اول محترم رئیس جمهور و نامه شماره 64685/137466 مورخ 19‏/8‏/1404 دبیر محترم هیئت دولت، نظر به اینکه هیئت وزیران در جلسه مورخ 1404/7/27 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با تأیید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و قوه قضائیه) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ج.ا.ا آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 92986‏/ت57101هـ مورخ 1398/7/22 و اصلاحات بعدی آن را اصلاح نموده است؛ بدینوسیله آیین نامه موردنظر با اصلاحات کامل همراه با پی نوشت تغییرات تحت عنوان «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» به شرح فایل پیوست جهت آگاهی و بهره برداری و هرگونه اقدام لازم، ابلاغ می گردد. از آنجایی که گمرک جمهوری اسلامی ایران (به عنوان یکی از اشخاص مشمول) تکالیف متعددی بر عهده دارد؛ لذا مستدعی است ضمن اعلام و تأکید به زیرمجموعه جهت توجه مضاعف به مفاد قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 با اصلاحات 1397) و آیین نامه های مصوب آن، دستور فرمایید بر اساس محورهای اصلی اصلاحات مندرج در آیین نامه صدرالذکر از جمله: ‏- افزایش پوشش برای جلوگیری از خلأهای نظارتی (گسترش به کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی) موضوع دامنه شمول؛ ‏- ارتقای شفافیت و سرعت در تبادل اطلاعات (الزام به ایجاد سامانه ای الکترونیکی، گزارش دهی و اتصال به وزارت اقتصاد) موضوع وظایف واحدهای مبارزه با پولشویی؛ ‏- همسویی با استانداردهای FATF (طبقه بندی مشتریان و معاملات بر اساس سطح ریسک "پایین، متوسط، بالا") موضوع ریسک محوری؛ ‏- تقویت کنترل بر جریان های تجاری و مالی (الزام به تبادل داده های گمرکی با سامانه های مالی و بانکی) موضوع نظارت بر گمرک و تجارت خارجی؛ ‏- سختگیری بیشتر برای بازدارندگی (پیش بینی جرایم نقدی و محرومیت از فعالیت برای تخلفات جدی) موضوع ضمانت اجراء؛ ‏- افزایش هماهنگی با WCO و FATF (الزام به ارائه گزارش های تطبیقی با استاندارهای بین المللی) موضوع گزارش دهی بین المللی و ... اقدامات لازم و قانونی معمول و به ضمانت اجراهای مندرج در آن توجه ویژه مبذول دارند. رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته تصویب نامه شماره 134571‏/ت64685هـ مورخ 1404/8/14