بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی با اصلاحات و الحاقات بعدی

بانک مرکزی — 1404/10/07

بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب 1404,10,07 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام؛ احتراماً، در اجرای تبصره (6) ماده (37) «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم» مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت محترم وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل ساختار و تشکیلات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری این بانک و سایر دستگاه های متولی نظارت موضوع بند (9) ماده (1) آیین نامه اجرایی مذکور تدوین شد که به پیوست ابلاغ می گردد. در دستورالعمل مذکور، اشخاص تحت نظارت این بانک بر اساس معیارهایی نظیر نوع فعالیت، وسعت کسب و کار، تعداد مشتریان و سطح ریسک، در سه سطح دسته بندی شده اند و باید الزامات ساختاری و تشکیلاتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین امکانات و دسترسی ها و سایر موارد تعیین شده برای هر سطح را متناسباً تأمین و رعایت نمایند. همچنین شرایط اختصاصی تصدی سمت مسئول مبارزه با پولشویی اشخاص تحت نظارت این بانک که در سطح یک یا سطح دو دستورالعمل قرار می گیرند، نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای و تخصصی، فرآیند انتصاب، مدت اعتبار و ترتیبات تمدید صلاحیت حرفه ای و تخصصی مسئول مبارزه با پولشویی در فصول چهارم و پنجم دستورالعمل تبیین شده اند. با عنایت به مراتب مذکور در فوق، ضمن اعلام این که مفاد دستورالعمل یاد شده برای تمامی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی لازم الاجرا می باشد و عدم رعایت احکام آن مشمول اعمال ضمانت اجراهای مقرر در قوانین و مقررات مرتبط از جمله قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 خواهد بود، مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. رئیس مرکز تنظیم گری اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئی بانکی حجت اسماعیل زاده - حمیدرضا آذرگون