ابلاغ صورتجلسه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم (جلسه 56) با اصلاحات و الحاقات بعدی
مرجع رسمی — 1404/09/30
ابلاغ صورتجلسه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب 1404,09,30 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام؛ احتراماً، به استحضار می رساند، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجرای ماده (۱۶۴) آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیر
ابلاغ صورتجلسه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مصوب 1404,09,30 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام؛ احتراماً، به استحضار می رساند، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجرای ماده (۱۶۴) آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، در پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۴، مقررات مبتنی بر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۸ هیئت محترم وزیران و دستورالعمل های شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار داد و در نتیجه بررسی های انجام شده، «دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها» مصوب جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۰ شورای عالی مبارزه با پولشویی که مرتبط با حوزه فعالیت صرافی ها می باشد، نسخ گردید. شایان ذکر می داند، وفق مصوبه شورای مذکور، ماده (۶) مقرره یاد شده تا زمان اتخاذ تمهیدات لازم توسط این بانک و حداکثر برای مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. بدیهی است پس از اعلام این بانک یا انقضای دوره زمانی شش ماهه، فقره اخیرالذکر نیز از اعتبار ساقط می گردد. رئیس مرکز تنظیم گری اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئی بانکی حجت اسماعیل زاده – حمیدرضا آذرگون