مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص دستورالعمل اجرایی کمیته عالی نظارت بر سهام عدالت با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1404/06/31

مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص دستورالعمل اجرایی کمیته عالی نظارت بر سهام عدالت مصوب 1404,06,31 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام واحترام، بند (۵) مصوبات جلسه (۲۹۰) مورخ 1404/06/31 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد: متن مصوبه: ۵- «دستورالعمل اجرایی کمیته عالی نظارت بر سهام عدالت» (به شرح پیوست) طرح و تصویب شد. مقرر شد موارد پیشنهادی کمیته در جلسات آتی شورا بررسی شود. حجت اله صیدی دستورالعمل اجرایی کمیته عالی نظارت بر سهام عدالت (موضوع مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 1404/04/24) پیرو تصمیم متخذه در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ 1404/04/24 مبنی بر تشکیل کمیته عالی نظارت بر سهام عدالت و در اجرای بند (4 - ب) مصوبه فوق، این دستورالعمل جهت تعیین نحوه برگزاری جلسات، وظایف و دیگر ترتیبات اجرایی مرتبط در تاریخ 1404/06/31 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. ماده ۱- کمیته عالی نظارت بر سهام عدالت که در این دستورالعمل، کمیته نامیده می شود شامل اعضای زیر می باشد: -دو نفر از اعضای شورای عالی بورس و اوراق بهادار (غیرحاکمیتی)؛ -یک نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ -یک نفر نماینده کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت؛ -یک نفر نماینده وزیر مربوطه (حسب مورد)؛ -یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بدون حق رأی؛ تبصره - نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه باید در سطح معاون وزیر یا همتراز آن باشند. ماده ۲- کمیته در اولین جلسه خود، یکی از اعضاء را به عنوان رئیس، انتخاب می کند. ماده ۳- دبیر کمیته، نماینده کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت می باشد و دبیرخانه کمیته نیز در کانون مذکور مستقر می گردد. ماده ۴- وظایف کمیته به شرح زیر می باشد: -تدوین سیاست های کلی مدیریت سهام عدالت. -تدوین ضوابط نحوه احراز صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی جهت تصدی نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره شرکت های سرمایه پذیر پرتفوی سهام عدالت. -بررسی و تأیید/سلب صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی جهت تصدی نماینده عضو حقوقی هیأت مدیره شرکت های سرمایه پذیر پرتفوی سهام عدالت در دوره انتقالی. -تعیین استراتژی مشارکت در مجامع شرکت های سرمایه پذیر پرتفوی سهام عدالت. -ارزیابی عملکرد اعضای هیأت مدیره انتخابی در طول دوره تصدی مسئولیت. -سایر امور محوله توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار. ماده ۵- وظایف و اختیارات دبیر کمیته به شرح زیر است: -تعیین دستور جلسات کمیته با هماهنگی رئیس کمیته و ارسال دعوتنامه برای اعضاء. -دریافت پیشنهادات مرتبط با انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت های سرمایه پذیر و سیر بررسی اولیه مدارک آن ها. -تهیه صورتجلسات کمیته و اخذ امضای اعضاء . -ابلاغ تصمیمات کمیته. -ارائه گزارش تحقق و پیگیری تصمیمات کمیته در ابتدای هر جلسه به صورت مستمر. -سایر وظایف محوله توسط کمیته. ماده ۶- جلسات عادی کمیته به صورت حداقل ماهی یک بار در محل دبیرخانه تشکیل می شود. با پیشنهاد هر یک از اعضای کمیته یا رئیس دبیرخانه و موافقت رئیس، می توان جلسات را به صورت فوق العاده نیز برگزار نمود. ماده 7- جلسات عادی و نیز فوق العاده بر اساس دعوتنامه ای که متضمن ذکر دستور جلسه، روز و ساعت جلسه می باشد حداقل دو روز کاری قبل از برگزاری جلسه از سوی دبیر کمیته، برای اعضای کمیته به همراه گزارشات و مدارک و مستندات مربوط به دستور جلسه ارسال می شود. ماده ۸- جلسات از سوی رئیس کمیته و در غیاب وی از سوی دبیر کمیته، اداره می شود. ماده ۹- جلسه با حضور حداقل سه نفر از اعضای اصلی، رسمیت می یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت آرای اعضاء، مصوب می گردد. تبصره - تأیید افراد معرفی شده به کمیته به منظور بررسی صلاحیت شخص جهت عضویت در هیأت مدیره شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت، منوط به موافقت و امضای صورتجلسه مربوطه توسط حداقل سه عضو از پنج عضو کمیته عالی می باشد. ماده ۱۰- موضوعات دستور جلسه از سوی دبیر کمیته مطرح و پس از قرائت گزارش توسط وی، اعضاء در خصوص هر موضوع تبادل نظر و اتخاذ تصمیم می نمایند. ماده ۱۱- هر یک از اعضاء می توانند موضوعات پیشنهادی خود را جهت طرح در جلسه کمیته به رئیس کمیته اعلام نماید. این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در جلسه روز دوشنبه مورخ 1404/06/31 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.