مصوبه در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1399/09/11

مصوبه در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1399,09,11 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام؛ احتراما، در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (6) ماده (21) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 21 /07 /1398 هیات محترم وزیران دایر و لزوم تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاه های ذیربط، ذیلا فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی که در جلسه مورخ 04 /06 /1399 کارگروه مربوط تعیین شده است، برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد : ردیف مدارک شناسایی معتبر توضیحات 1 مدرک آمایش صادره توسط وزارت کشور، مشروط به معتبر بودن آن شامل : - *کارت اقامت موقت اتباع خارجی – آمایش 15 برای اتباع کشور افغانستان *کارت اقامت موقت اتباع خارجی – هویت 14 برای اتباع کشور عراق و برخی اقشار افغان 2 گذرنامه یا روادید یا پروانه اقامت معتبر - 3 دفترچه اقامت صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر. مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت سالیانه تمدید و در دفترچه اقامت درج می گردد. 4 دفترچه اقامت ویژه صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر. مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت 3، 5 و 10 ساله صادر و یا تمدید می شود. 5 دفترچه پناهندگی صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار. اعتبار دفترچه مزبور هر سه ماه تمدید می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 /5 /1396 به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک /موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی 02-3215 محمدحسین دهقان 2316