اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1390/08/29

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹ /۸ /۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد بند (ل) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود: اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی مصوب 1390,08,29 با اصلاحات و الحاقات بعدی فصل اول : کلیات و وظایف ماده 1 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- شرکت شهرک های کشاورزی که در این اساسنامه به اختصار «شرکت» نامیده می شود، شرکت دولتی با ماهیت توسعه ای و وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و چهارچوب مقررات این اساسنامه اداره می شود و در مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده است تابع مواد قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود. ماده ۲ (منسوخه 31ˏ03ˏ1402)- شرکت شهرک های کشاورزی که دراین اساسنامه به اختصار "شرکت" نامیده می شود به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی اداره می شود. ماده 2 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- شهرک کشاورزی مکانی دارای محدوده و مساحت معین است که بر اساس مقررات شرکت به منظور استقرار واحدهای تولیدی و خدماتی کشاورزی (از جمله گلخانه ای، شیلات و دامی) با زنجیره ارزش، احداث شده یا می شود. ماده 3 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- مرکز اصلی شرکت، تهران و مدت آن نامحدود می باشد. مرکز اصلی شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل تغییر است. شرکت می تواند نسبت به ایجاد شعب و نمایندگی ها در کلیه استان های کشور اقدام نماید. ماده 4 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- سرمایه شرکت مبلغ پنجاه میلیون ریال می باشد که صد درصد آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. ماده 5 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- موضوع فعالیت و وظایف شرکت به شرح زیر تعیین می شود: الف - هدایت، راهبری و توسعه زیرساخت های شهرک های کشاورزی. ب - اداره امور شهرک های کشاورزی و نظارت بر آنها. ج (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- برنامه ریزی، مطالعه طراحی «احداث، توسعه و تکمیل» شهرک های کشاورزی. د - حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاری های فنی، اقتصادی و فناوری بین شهرک های کشاورزی با سایر بخشهای ذی ربط. هـ - ایجاد زمینه های ارایه خدمات فنی، مالی، اداری، آموزشی، بازرگانی برای گسترش تأسیسات زیربنایی شهرک های کشاورزی و سایر خدمات مورد نیاز. و (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- هدایت «جذب، حمایت و توسعه» سرمایه گذاری و کارآفرینی در شهرک های کشاورزی در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی «و قوانین مربوط» ز - انجام سایر امور مربوط به رفع موانع و مشکلات احداث و توسعه شهرک های کشاورزی در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ح (الحاقی 31ˏ03ˏ1402)- تأمین اراضی از طریق تملک اراضی ملی و دولتی و یا خریداری از بخش خصوصی و واگذاری آنها در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. ط (الحاقی 31ˏ03ˏ1402)- مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در ایجاد یا تکمیل زیرساخت های شهرک های کشاورزی با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی. ی (الحاقی 31ˏ03ˏ1402)- انجام امور مربوط به شرکت های زیرمجموعه در چهارچوب قوانین موضوعه و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی. فصل دوم : ارکان شرکت ماده 6 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- ارکان شرکت به شرح زیر می باشد: الف - مجمع عمومی ب - هیئت مدیره ج - مدیر عامل د - بازرس (حسابرس) الف - مجمع عمومی ماده 7 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- مجمع عمومی شرکت عبارت است از وزیران جهاد کشاوری (رییس مجمع)، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور. ماده 8 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- مجمع عمومی با دعوت رییس مجمع و با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با حداقل سه رأی موافق لازم الاجرا خواهد بود. ماده 9 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- جلسات مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار، یک بار برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص گزارش هیئت مدیره و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان و تصمیمات متخذه در خصوص سود و اندوخته های شرکت و یکبار برای تصویب بودجه سال سال مالی آتی و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قراردارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد. تبصره ۱ - جلسات مجمع عمومی عادی شرکت به طور فوق العاده با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد. تبصره ۲ - دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده، حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه با ذکر تاریخ و محل برگزاری و دستور جلسه، به صورت کتبی به اعضای مجمع عمومی و سایر مدعوین ابلاغ خواهد شد. تبصره ۳ - حضور بازرس قانونی در جلسات مجمع عمومی الزامی است. ماده 10 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- جلسات مجمع عمومی فوق العاده شرکت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و یا انحلال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد. ماده 11 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است: الف - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست ها خط مشی ها و برنامه سالانه شرکت ب - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت و گزارش عملکرد فعالیت شرکت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس) ج - بررسی و تصویب تشکیلات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط د - بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه اداره شهرک های کشاورزی با رعایت قوانین ومقررات مربوط هـ - انتخاب بازرس (حسابرس) و - تعیین اعضا هیئت مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آنها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ز - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های شرکت ح - بررسی و تصویب سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین مربوط دردستور جلسه عمومی گذاشته شده است. ب - اعضای هیئت مدیره و وظایف و اختیارات آنها ماده 12 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- هیئت مدیره متشکل از پنج نفر می باشد که به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. رییس هیئت مدیره و مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند. احکام هیئت مدیره و مدیر عامل توسط وزیر جهاد کشاورزی صادر می شود. تبصره 1 - جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با حداقل سه رای موافق لازم الاجرا خواهد بود. جلسات هیئت مدیره باید حداقل ماهیانه دو نوبت تشکیل شود. اداره جلسات با رییس هیئت مدیره و مدیر عامل خواهد بود. تبصره ۲ - اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است. تبصره ۳ - عزل اعضای هیئت مدیره شرکت به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و به عهده مجمع عمومی است و در صورت فوت، استعفا و بازنشستگی، مجمع عمومی می تواند نسبت به تعیین جانشین اقدام کند. ماده 13 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- هیئت مدیره مجری مصوبات مجمع عمومی است و بر اساس مقررات این اساسنامه دارای اختیارات زیر می باشد: الف - تهیه سیاستها، خط مشی ها و برنامه های سالانه جهت ارایه به مجمع عمومی. ب - بررسی و تأیید گزارش عملیات سالیانه هیئت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای تسلیم به بازرس (حسابرس) شرکت. ج - بررسی بودجه سالانه شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی. د - اجرا و پیگیری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت. هـ - تهیه و تدوین تشکیلات و آیین نامه های مورد نیاز شرکت از جمله آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری - استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب. و - انجام اقدامات لازم به منظور تهیه زمین و در اختیار گرفتن آنها برای احداث شهرک های کشاورزی بر اساس قوانین و مقررات مربوط. تبصره ۱ - اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود. تبصره ۲ - برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و ذی حساب شرکت مجاز خواهد بود. ج - مدیرعامل ماده 14 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- وظایف مدیر عامل به شرح زیر تعیین می شود: الف - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب. ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره. ج - تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه شرکت. د - رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری، استخدامی، آموزشی کارکنان طبق آیین نامه های داخلی شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط. هـ - نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و اداری و طرح و اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در موارد لزوم و دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه شده اند و اقامه دعوی متقابل، ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث و دفاع دعاوی متقابل در تمام مراجع با حق توکیل و انتخاب نماینده قضایی در موارد یاد شده. و - ارایه سیستم های پیشرفته مدیریتی برای اداره شرکت به هیئت مدیره. ز - انجام سایر امور ضروری برای پیشبرد اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. تبصره - مدیر عامل می تواند قسمتی از اختیارات قانونی خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از مدیران یا کارکنان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید. د - بازرس (حسابرس) ماده 15 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- بازرس (حسابرس) شرکت توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می شود. ماده 16 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- بازرس (حسابرس) باید درباره صحت صورت های مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی تسلیم نماید. گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس (حسابرس) راجع به صورت های مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. ماده 17 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- بازرس (حسابرس) حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله نماید و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که خللی در امور جاری شرکت ایجاد ننماید. فصل سوم - منابع مالی ماده 18 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- منابع مالی شرکت عبارت است از: الف - درآمد حاصل از ارایه خدمات یا واگذاری دارایی های تحت اختیار شرکت به سرمایه گذاران در شهرک های کشاورزی ب - منابع حاصل از دریافت تسهیلات، عقود مشارکتی و سایر منابع تأمین اعتبار ج - منابع عمومی دولت د (الحاقی 31ˏ03ˏ1402)- قبول هدایا و کمک های بلاعوض با رعایت قوانین و مقررات. فصل چهارم : سایر مقررات ماده 19 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1402)- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد، به استثنای سال مالی اول که از تاریخ تشکیل شرکت می باشد. صورتهای مالی شرکت همراه گزارش عملکرد هیئت مدیره باید در موعد مقرر قانونی به بازرس (حسابرس) شرکت داده شود و بازرس (حسابرس) مکلف است گزارش خود را در موعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نماید. این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۶۷۵۳/۳۰/۹۱ مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۱، به تأیید شورای نگهبان رسیده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور × وضعیت های تنقیحی