اصلاح آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران — 1404/12/03

اصلاح آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 1404,12,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی هیئت وزیران در جلسه 1404/12/03 به پیشنهاد شماره 59899/197530 مورخ 1404/11/29 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویب نامه شماره 134571/ت64685هـ مورخ 1404/08/14 به شرح زیر اصلاح می شود: 1- در مقدمه تصویب نامه، عبارت «به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با تأیید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و قوه قضائیه) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت «به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» اصلاح می شود. 2- در صدر بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصویب نامه، عبارت «دستگاه های متولی نظارت: اشخاص مشمولی که به موجب قوانین و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی، نظارت بر آن ها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف را برخوردارند:» به عبارت «دستگاه های متولی نظارت به شرح زیر هستند:» اصلاح می شود. 3- در صدر جزء (الف) بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصویب نامه، واژه «نظیر» به واژه «شامل» اصلاح می شود. 4- در قسمت (3) جزء (ب) بند (9) ماده (1) موضوع بند (3) تصویب نامه، عبارت «قوه قضائیه» به انتهای قسمت مذکور اضافه می شود. 5- در صدر تبصره (5) ماده (9) مکرر موضوع بند (12) تصویب نامه، عبارت «این ماده، حسب مورد شامل موارد زیر می شوند:» به عبارت «این ماده و تبصره های آن، حسب مورد شامل موارد زیر بوده و مشمول احکام این ماده می شوند:» اصلاح می شود. 6- در صدر ماده (41) موضوع بند (20) تصویب نامه، عبارت «با رعایت تشریفات قانونی مربوط» حذف می شود. 7- تبصره ماده (45) موضوع بند (22) تصویب نامه، حذف می شود. 8- در تبصره (1) الحاقی به ماده (97) موضوع بند (34) تصویب نامه، عبارت «توسط متولی نظارت» به عبارت «توسط دستگاه متولی نظارت» اصلاح می شود. 9- در ماده (158) موضوع بند (51) تصویب نامه، عبارت «مصوب 1386» به عبارت «مصوب 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح می شود. 10- بند (57) تصویب نامه حذف می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور