بخشنامه مرکز اطلاعات مالی در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات و الحاقات بعدی

مرجع رسمی — 1403/05/01

بخشنامه مرکز اطلاعات مالی در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1403,05,01 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیرو نامه شماره 03/65/03/64 مورخ 1403/03/23 ، در اجرای بند (3) ماده (38) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، نسخه نهایی قالب های استاندارد و به روز رسانی شده گزارش معاملات و عملیات مشکوک در صنعت بیمه به شرح پیوست ایفاد می گردد. با عنایت به ارزیابی سامانه ای گزارشات، خواهشمند است دستور فرمایید گزارش های معاملات و عملیات مشکوک صرفاً در قالب های استاندارد و از بستر سامانه مرکز اطلاعات مالی ارسال گردد. هادی خانی الزامات عمومی قالب های استاندارد گزارش دهی به مرکز اطلاعات مالی: - کدگذاری (encoding) فایل ها ترجیحاً به زبان فارسی با استاندارد UTF – 8 و در غیر این صورت عربی با استاندارد windows – 1256 باشد: - فایل های اکسل ارسالی بدون هر گونه فشرده سازی (zip یا rar) در نسخه 2013 و بعد از آن و با فرمت یا پسوند xlsx تهیه و ارسال شود: - کلیه فاصله های اضافی (ابتدا و انتهای محتوا) در کلیه ستون ها حذف (trim) شوند؛ - نام گذاری هر فایل می بایست به ترتیب از چپ به راست از قالب زیر پیروی کند؛ * کد نوع گزارش (برای نمونه عبارت STR برای گزارش معاملات و عملیات مشکوک، عبارت SAR برای گزارش فعالیت مشکوک،‌ عبارت TTR برای گزارشات تعاملات پرخطر (بالاتر از حد آستانه ای)، عبارت CTR برای گزارش تراکنش های نقدی)؛ *‌ کد نوع یا حوزه موسسه /نهاد ارسال کننده گزارش (برای نمونه عبارت INS برای گزارشات صنعت بیمه)؛ * کد شناسه سه رقمی شخص مشمول ارسال کننده (برای نمونه 014 برای شرکت بیمه ایران) ؛ *کد نوع قالب استاندارد (برای نمونه عبارت GEN برای قالب استاندارد شرح اقلام اطلاعات عمومی گزارش و SPE برای قالب استاندارد شرح اقلام اطلاعات اختصاصی گزارش،‌ عبارت ACC برای قالب استاندارد عملکرد /صورتحساب)؛ * تاریخ شمسی ارسال گزارش (8 کاراکتر عددی بدون فاصله و جداکننده) به طور مثال‌،‌ نام فایل قالب استاندارد عمومی گزارش معاملات و عملیات مشکوک نزد بیمه ایران در تاریخ 1403/02/04، به صورت ذیل می باشد: (STR-INS-014-GEN-14030204)