بخشنامه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزارت امور اقتصادی و دارایی — 1403/12/19

بخشنامه مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص ابلاغ مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مصوب 1403,12,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی با سلام و احترام در اجرای تبصره (3) ماده (56) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بدین وسیله مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به شرح زیر تعیین می شود. ضرورت دارد تمامی اشخاص مشمول مدارک تعیین شده را مبنای دریافت و بررسی تطابق اقلام اطلاعاتی در فرآیند احراز هویت ارباب رجوع، نظیر اقلام مندرج در بند (1) تبصره (1) ماده (60) و بند (1) ماده (61) آئین نامه مذکور، قرار دهند. ردیف خوشه گروه مدرک شناسایی معتبر 1 حقیقی - - کارت ملی هوشمند برای افراد بالای 15 سال (در صورت نبود کارت ملی هوشمند، شناسنامه به همراه رسید درخواست کارت ملی مدرک معتبر شناخته می ‌شود) - شناسنامه برای افراد تا 15 سال 2 شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری - - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد 3 دستگاه های اجرایی شرکت های دولتی - آخرین تغییرات روزنامه رسمی - اساسنامه یا شرکت نامه حسب مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (از جمله نظام های حرفه ای) - مجوز تأسیس یا اساسنامه - حسب مورد آخرین تغییرات روزنامه رسمی - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) 4 موقوفات و نهادهای مذهبی موقوفات - سند وقف یا وقف نامه - سند ثبتی ملک (عین موقوفه) - دلیل سمت (احکام متولی یا مبین سمت) اماکن و نهادهای مذهبی - پروانه فعالیت یا مجوز تأسیس یا اساسنامه یا سند ثبتی ملک مورد بهره ‌برداری - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) 5 مدارس و هیئت‌ های ورزشی - - مجوز تأسیس در صورت لزوم - دلیل سمت (احکام مبین سمت، تفویض و نمایندگی) هادی خانی