وجه کیفری تاسیس صندوق قرض الحسنه غیرمجاز و اخذ سپرده از اشخاص

خلاصهٔ رأی

نکاح زوجه ایرانی با تبعه خارجی منوط به اخذ اجازه نامه ی مخصوص ازدواج با اتباع بیگانه است؛ بنابراین در صورت عدم اخذ اجازه نامه حکم به بطلان دعوی اثبات رابطه زوجیت صادر می شود.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *، در خصوص گزارش تحلیل عملکرد مالی واصله از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی علیه ا. ف. دایر بر پولشویی ، با این استدلال که اولا حساب بانکی متعلق به مشارالیه در شعبه ملت *افتتاح گردیده و خود متهم حسب ادرس اعلامی به بانک در *سکونت دارد. ثالثا بیشترین تراکنش مالی حساب های متهم مربوط به شعبه *می باشد. و رابعا کد پستی ۵۷۷۱۹۱۶۴۸ و شماره تماس ۰۴۴۴۴۶۲۳۵۳۲ اعلامی از سوی متهم به بانک با اطلاعات م. ر. و ی. ر. با موضوع فعالیت طلا و جواهر مشترک می باشد. و مضافا بر این که با توجه به گزارش واصله و تشابه کدپستی متهم با سایر افراد در بزه منشا اعم از فرار مالیاتی و خرید و فروش و فعالیت های غیرقانونی ارز در *می باشد. و در ادامه با اعلام اینکه تخصصی و نه اختصاصی محسوب گردیدن این دادسرا ، نافی صلاحیت محلی دادسرای محل وقوع بزه منشا به رسیدگی به جرایم نمی باشد. و محل وقوع بزه منشا و سکونت متهم و مرتبطین حساب درشعبه *نبوده و از سوی دیگر تمهید مقدمات پولشویی و ارتکاب بزه منشا دراشنویه می باشد. لذا به استناد به نظریه مشورتی شماره ۹۴۲/۹۳/۷مورخ ۹۳/۴/۲۳اداره کل حقوقی قوه قضاییه و مستندا به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب *صادر و اعلام می نماید. ( صفحه ۲۶ پرونده ) متعاقبا شعبه *با اعلام اینکه پرونده مطروحه مربوط به متهم س. ع. و ز. ف. باکلاسه های بایگانی ۹۹۰۰۰۷۳و۹۹۰۰۵۶۵که در شعبه ۱۶بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تحت رسیدگی می باشد. ، ارتباط مستقیم دارد. ( ی. ر. مادر متهم ا. ف. وزبیده ف. وخاله ی. ر. و س. ع. همسایه ی. ر. می باشد. که از حسابهای بانکی همه متهمان استفاده نموده است ) و مضافا بر اینکه قانونگذاری شعبه از دادگاه های عمومی شعبه *و مراکز استانها را به امر رسیدگی به جرایم مذکور تعیین نموده ، لذا به لحاظ تمرکز در رسیدگی به پرونده ها ، مستندا به ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات مورخ ۹۷/۷/۳ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *( ترجیحا شعبه ۱۶بازپرسی ناحیه ۳۲ ) صادر و اعلام به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می نماید. هیات: پس از مشاوره به شرح ذیل رای صادر می گردد. رأی متن رأی