مصداق بزه پولشویی

خلاصهٔ رأی

انتقال سند ملکی که حاصل از عواید فروش مواد مخدر بوده به نام د یگری، در راستای مخفی نمودن عواید حاصل از جرم منشا، مصداق بزه پولشویی است.

متن کامل

رأی دادگاه بدوی رای دادگاه درخصوص اتهام اقای ا. پ. و خانم ف. پ. فرزند ا. ع. هر دو با وکالت اقای م. پ. ک. د. دایر بر پولشویی نسبت به عواید حاصل از ارتکاب جرایم مواد مخدر و تحصیل و انتقال یک باب منزل مسکونی به مبلغ هفت میلیارد ریال از سوی متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲ موضوع گزارش سازمان *با نمایندگی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های *حسب قرار جلب به دادرسی صادره از شعبه *درعباس؛ با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله محکومیت کیفری متهم ردیف اول در خصوص خرید و فروش مواد مخدر برابر پرونده کیفری مربوطه ، صدور حکم نهایی و قطعیت یافته در خصوص مصادره یک دستگاه اپارتمان موضوعه و رد دعاوی اعتراضی ثالث در خصوص ملک مذکور به لحاظ احراز تحصیل اپارتمان مذکور از عواید فروش مواد مخدر ، عدم ارایه دلایل محکمه پسند در خصوص خرید ملک به صورت عرفی و با پرداخت ثمن از سوی متهم ردیف دوم و احراز این امر که انتقال سند ملک از سوی متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم در راستای جرم پولشویی و مخفی نمودن عواید حاصل از جرم منشا بوده است.و نظر به سایر قرائن و امارات موجود ، لذا من حیث المجموع اقناع وجدانی و حصول علم متعارف در وقوع بزه و انتساب رفتار مجرمانه مذکور به متهمین حاصل ، دادگاه با استناد به ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ ( قانون حاکم بر زمان وقوع جرم ) و با لحاظ یک درجه تخفیف جهت متهم ردیف دوم با استناد به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ شرایط خاص ناظر بر وقوع بزه و نیز وضع خاص متهم و رابطه نسبی نزدیک به متهم ردیف اول حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت یکصد و هفتاد و پنج میلیون تومان جزای نقدی درجه ۷ معادل یک چهارم عایدی حاصل از جرم مذکور و محکومیت متهم ردیف دوم به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی درجه ۸ صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر *می باشد. ا. م. قهدریجانی رییس شعبه *د. راز