مرجع صالح رسیدگی به بزه پولشویی

خلاصهٔ رأی

با توجه به اینکه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی منحصر به نقاط معینی نیست بنابراین برفرض که یکی از متهمان یا همگی در حوزه قضایی مشخصی ساکن باشند، این امر دلیل قطعی و مسلم بر وقوع جرایم انتسابی به انان در ان حوزه نیست و دادسرای تهران صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی و کمک به دایر کردن قمارخانه اینترنتی را دارد.

متن کامل

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بازپرس شعبه چهارم ناحیه ۳۸ تهران ضمن قرار شماره۹۷۴۲-۴۰۰/۱۰/۲۷ درخصوص گزارش پلیس فتا علیه اقایان:۱-م. ا. ۲-م. ق. دایر بر پولشویی و کمک به دایر کننده قمارخانه اینترنتی چون محل سکونت متهم طبق مشخصات سامانه ثنا و محل افتتاح حسابهای متهم (کدام متهم؟ ) *می باشد. و یقینا بخشی از عملیات مجرمانه در محل افتتاح حساب بانکی به وقوع پیوسته به استناد مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۳۱۰ ق.ا.د.ک. قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای کرج صادر و پس از موافقت دادیار اظهارنظر پرونده را به ان دادسرا ارسال نموده است. لکن دادیار شعبه ۱۲ دادیاری دادسرای کرج با اشاره به حکم ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی در مورد صلاحیت دادگاههای عمومی تهران در رسیدگی به جرم پولشویی و این که محل راه اندازی و بارگذاری سایتهای قمار خارج از کشور می باشد. و متهمان در *فاقد پرونده جاری هستند و ابتدا تعقیب انان در *شروع شده است.با استناد به ماده ۳۱۰ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادسرای تهران صادر و پس از موافقت دادیار اظهارنظر پرونده را برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است.عضوممیز-اسلامی هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: رأی متن رأی رای شعبه قطع نظر از این که در قرار صادره از سوی بازپرس دادسرای تهران تصریح نگردیده کدامیک از متهمان در حوزه قضایی *سکونت داشته و حساب بانکی او نیز در ان حوزه افتتاح شده ، چون استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی منحصر به نقاط معینی نیست بنابراین برفرض که یکی از متهمان یا هردوی انان در حوزه قضایی *ساکن باشند این امر دلیل قطعی و مسلم بر وقوع جرایم انتسابی به انان در ان حوزه نیست از این رو با لحاظ ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه ای و ماده ۶۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری و مستندا به ماده ۳۱۷ همین قانون با تایید صلاحیت دادسرای تهران حل اختلاف مینماید. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس: ج. ا. مستشار: م. ص. ق.