قانون مبارزه با پول شویی

خلاصهٔ رأی

ماده ۱۱ قانون مبارزه با پول شویی - تعیین شعبه یا شعباتی در دادگاه های شهرها و شهرستانها نافی صلاحیت سایر حوزه های قضایی محل وقوع با توجه به اصل صلاحیت محل وقوع جرم نمی باشد

متن کامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: خانم ف. د. فرزند س. حل اختلاف و تشخیص مرجع صالح دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال وتکیه بر شرف ووجدان بشرح اتی مبادرت به صدور را ی می نماید. رای دادگاه در خصوص حدوث اختلاف فی مابین شعبه *و شعبه *در رسیدگی به گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی علیه خانم ف. د. دائر بر پول شویی که هر یک از شعب بازپرسی مذکور به اعتبار صلاحیت و شایستگی دیگری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت از خویش نموده اند با بررسی اوراق و محتویات پرونده و توجها به استدلال شعبه *و این که حساب بانکی که به نام مشارالیه بوده مربوط به بانک ملت بندر *بوده که دارای تراکنش و گردش مالی اعلام گردیده و از سویی تعیین شعبه یا شعباتی در دادگاه های *یا مراکز سایر استان ها وفق ماده ۱۱ قانون پول شویی نافی صلاحیت سایر حوزه های قضایی محل وقوع بزه مذکور با توجه به اصل صلاحیت محل وقوع جرم نبوده علیهذا مستندا به ماده ۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری و ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی با تشخیص صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان *( شعبه دوم بازپرسی ان دادسرا ) مبادرت به رفع اختلاف فی مابین مراجع مذکور می نماید. رای صادره قطعی است. رییس شعبه *مستشار شعبه * م. ا. د. ح. م.