شرایط تحقق بزه قاچاق حرفه ای ارز
خلاصهٔ رأی
معاملات ارزی صرافی ها باید در سامانه سنا ثبت گردد ؛ در صورت تعدد معاملات ارزی ثبت نشده موضوع مشمول قاچاق حرفه ای ارز میباشد.
متن کامل
رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی. سازمان * متهم: اقای م. پ. خ. فرزند م. با وکالت اقای ن. م. فرزند ا. به نشانی * اتهام ها: ۱. پولشویی فروش غیر مجاز ارز ۲. قاچاق حرفه ای ارز و فروش غیر مجاز ارز بنام خدا. به تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق الذکر تحت نظر است. دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص اتهام اقای م. پ. ا. خ. فرزند م. دایر بر قاچاق حرفه ای ارز و فروش غیرمجاز ارز به مبلغ سی و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و یک میلیون و پانصد و نه هزار و ششصد و شانزده ریال از طریق عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی در خرید و فروش ارز با عنایت بر گزارش اداره کل اطلاعات استان دفاعیات غیر موجه متهم و لحاظ اینکه طبق دستور العمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها معاملات ارزی صرافی ها باید در سامانه سنا ثبت گردد. لیکن متهم علی رغم ثبت معاملات ارزی حساب اختصاصی صرافی معاملات مربوط به حساب های شخصی خود را ثبت ننموده اند و توجها به مبالغ زیاد گردش حساب های متهم که دلالت بر معامله ارزی داشته و مدرکی بر معاملات غیر ارزی ارائه نشده و به جهت اشتغال مستمر وی به شغل صرافی اصل بر استفاده از حساب های شخصی در صرافی بوده و طبق قانون عدم رعایت این ضوابط قاچاق محسوب و با عنایت به تعدد معاملات ارزی ثبت نشده موضوع مشمول قاچاق حرفه ای ارز میباشد. و کارشناس محترم مبلغ تخلف را به شرح فوق اعلام نموده است.و اماره ی ثبت معاملات تکراری و متعدد و ثبت شماره تلفن واحد برای دهها نفر و سایر تخلفات به شرح ص ۹ الی ۱۳ که مثبت ابتنای بر انجام خلاف قانون دارد. و عنوان کیفری محرز می باشد. فلذا با استناد به بند ش ماده ۱ بند *۲ بند ت ماده ۱۸ و بند ب ماده ۳۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ نامبرده را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق تعزیری و پرداخت شصت و هفت میلیارد و هفتصد و چهل و سه میلیون و نوزده هزار و دویست و سی و دو ریال جزای نقدی بعنوان دو برابر ارزش قاچاق شده محکوم می نماید. در خصوص اتهام متهم فوق دایر بر قاچاق حرفه ای ارز و فروش غیرمجاز ارز مازاد بر مبلغ موضوع محکومیت با عنایت بر اینکه مبلغ مذکور مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون مربوطه میباشد. و با این وصف جرمی محقق نمی باشد. النهایه مستندا به حاکمیت اصل برائت در امور کیفری ، اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حکم برائت صادر می شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای محترم تجدید نظر *می باشد. ر. ع. . رییس شعبه *