اولاً، اختصاص شعبی از محاکم برای رسیدگی به جرم پولشویی توسط چه

اداره کل حقوقی قوه قضاییه — 1403/12/27

استعلام

اولاً، اختصاص شعبی از محاکم برای رسیدگی به جرم پولشویی توسط چه مرجعی باید باشد؛ رئیس قوه قضاییه یا رئیس کل دادگستری استان؟ ثانیاً، چنانچه جرم پول شویی به شعبه ای غیر از شعب اختصاص یافته در مرکز استان ارجاع شو د، آیا این شعبه باید موضوع را به معاون ارجاع اعلام کند تا به شعبه ویژه ارسال شود و یا آن که باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را نزد شعب اختصاص یافته ارسال کند و یا آنکه باید قرار امتناع از ر سیدگی صادر کند؟

نظریهٔ مشورتی

ً اولا ، با توجه به تبصره یک ماده 2 آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 28 / 2 / 1398 که مقرر می دارد » روسای دادگستری شهرستان ها، پیشنهادهای تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضایی خود را به رئیس کل دادگستری استان جهت تصویب اعلام می کنند « ، اختصاص شعبی برای ر سیدگی به جرم پولش ویی موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از پیشنهاد رییس دادگستری بر عهده رئیس کل دادگستری استان است. ثانیاً، در صورتی که شعبه ای تخصصی برای رسیدگی به جرم پولشویی تشکیل شده باشد و پرونده راجع به این ج رم به شعبه ای غیر از آن شعبه ارجاع شود، شعبه مرجوع الیه مراتب را برای اتخاذ تصمیم به مقام ارجاع اطلاع می دهد. در صورت تأکید وی بر رسیدگی در شعبه ای غیر از شعبه تخصصی، از آنجا که تشکیل شعبه تخصصی مانع رسیدگی دیگر شعب نیست، شعبه اخیر مکلف به رسیدگی است. دک تر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه